唐山港(601000) - 唐山港集团股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的公告

一、取消监事会并修订《公司章程》及其附件的具体情况 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》），中国证监会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》 以及《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》 等法律、法规和规范性文件的有关规定，并结合公司的实际情况，公司拟取消监 事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规 则》相应废止，并对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事 规则》进行修订。 证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2025-028 唐山港集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 唐山港集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 7 月 15 日召开八届十 四次董事会及八届九次监事会，审议通过《关于取消 ...