永顺泰(001338) - 第二届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2025-020 粤海永顺泰集团股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会 议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 7 月 14 日在公司会议室以现场及通讯方式 召开。本次会议由董事张前主持，应到董事 8 名，实到董事 8 名，其中以通讯方式 出席会议的董事有肖昭义、朱光、伍兴龙、陆健、陈敏、王卫永。公司监事、高级 管理人员、纪委书记列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和 国公司法》和《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》的规定。 （一）审议通过《关于审议公司与粤海集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉 的关联交易的议案》。 为进一步提高资金使用水平和效益，拓宽融资渠道，降低融资成本和财务费用， 同意公司与粤海集团财务有限公司续签《金融服务协议》，协议有效期 1 年。 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券 日报》及巨潮资 ...