永顺泰(001338) - 第二届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2025-021 粤海永顺泰集团股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次会 议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 7 月 14 日在公司会议室以现场及通讯方式 召开。本次会议的通知于 2025 年 7 月 4 日以邮件方式发出。本次会议由监事会主席 于会娟主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，其中以通讯方式出席会议的监事有于 会娟、王勇。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华 人民共和国公司法》等法律法规和《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，作出以下决议： （一）审议通过《关于审议公司与粤海集团财务有限公司续签<金融服务协议> 的关联交易的议案》。 经审议，监事会认为：公司与粤海集团财务有限公司续签的《金融服务协议》 符合公司经营发展的需要，交易遵循了公平合理、定价公允的原则，符合中国证 ...