永顺泰(001338) - 关于公司与粤海集团财务有限公司续签《金融服务协议》的关联交易公告

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2025-022 粤海永顺泰集团股份有限公司 关于公司与粤海集团财务有限公司续签 《金融服务协议》的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会独立董事 2025 年第二次专门会议审议，独立董事全票同意将该议案提交公司 董事会审议。 公司于2025年7月14日以现场及通讯方式召开了第二届监事会第十二次会议， 会议审议通过了《关于公司与粤海集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的关联 交易的议案》（2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避）。表决该议案时，根据 相关规定，关联监事于会娟女士已回避表决。 一、关联交易概述 （一）本次关联交易基本情况 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"或"永顺泰"）于 2024 年 7 月 16 日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司与粤海集团财务有 限公司签署〈金融服务协议〉的关联交易的议案》。同意公司与粤海集团财务有限 公司（以下简称"粤海财务公司"）签署《金融服务协议》，协议有效期 1 年。鉴 于上述协议即将到期，公司拟与粤 ...