百利电气(600468) - 天津百利特精电气股份有限公司董事会九届五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津百利特精电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会九 届五次会议于2025年7月14日下午14:30在公司以现场和通讯相结合 的方式召开，会议通知于2025年7月10日发出。本次会议应出席董事 七名,实际出席七名，关联董事左小鹏先生、李洲先生、张建新先生 在审议关联交易事项时回避表决。公司监事及高级管理人员参加会 议。经与会董事推举，会议由董事左小鹏先生主持。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》 等法律、法规及规范性文件的规定。经与会董事讨论，本次会议决议 如下： 股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2025-027 天津百利特精电气股份有限公司 董事会九届五次会议决议公告 特别提示 其他专业委员会成员不变。 同意七票，反对〇票，弃权〇票。 三、审议通过《关于转让参股公司股权的议案》 一、审议通过《关于选举董事长、执行公司事务的董事长、法定 代表人的议案》 因工作调整原因，李士骐先生申请辞去公司董事、董事长、法定 代表人及相关专业委员 ...