中国海防(600764) - 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会战略委员会工作细则（2025年7月修订）

中国船舶重工集团 海洋防务与信息对抗股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 二〇二五年七月 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称 "公司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程 序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《中国船舶重工集团海洋防务与 信息对抗股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，公司董事会特设立 战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会有关决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员任职资格，并由委员会根据上述 第三条至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设工作组，由公司总经理和有关专业人士组成，公司总经 理任工作组组长。 第三章 职责权限 第 ...