中国海防(600764) - 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司独立董事工作制度（2025年7月修订）

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 独立董事工作制度（2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为完善中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗 股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构，强化 对董事会和管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股东 的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办 法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）及《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规 范运作》"）等法律法规、规范性文件及《中国船舶重工集团 海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间 接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系 的董事。 第三条 独立董事中至少包括一名会计专业人士，该名会 计专业人士应至少符合下列条件之 ...