国投智能(300188) - 第六届董事会第十二次会议决议的公告

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2025-56 国投智能（厦门）信息股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、国投智能（厦门）信息股份有限公司 （以下简称公司）《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，公司 于 2025 年 7 月 15 日以现场与通讯会议相结合的方式召开了第六届董事会第 十二次会议，会议通知于 2025 年 7 月 8 日以电子邮件和即时通讯方式送达。 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体董事均亲自出席了本次会议， 其中董事惠澎、夏成楼、申强、杨瑾、陈晶、陈少华、杨晨晖以通讯方式参会。 公司董事会秘书及部分高管列席了会议。本次会议由公司董事长滕达先生召集 和主持。会议的召集、召开及参与表决的董事人数符合相关法律法规及规范性 文件的规定。 二、董事会会议审议情况 法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 ...