久之洋(300516) - 第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 股票代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2025-023 湖北久之洋红外系统股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 公司现任监事查灿、张波、王寿增将自股东大会审议通过本议案之日起相应 解除监事职务。在此之前，公司第五届监事会仍将按照《公司法》《公司章程》 等相关规定勤勉尽责，履行监督职能，维护公司和全体股东利益。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 第五届监事会第六次会议决议。 特此公告。 湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次 会议于 2025 年 7 月 9 日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知，并于 2025 年 7 月 15 日在公司会议室以现场表决的方式召开。 本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由监事会主席 查灿主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规及《湖北久之洋 红外系统股份有限公 ...