久之洋(300516) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

股票代码：300516 股票简称：久之洋 公告编号：2025-025 湖北久之洋红外系统股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 6、股权登记日：2025 年 7 月 25 日（星期五） 7、出席对象： （1）截至 2025 年 7 月 25 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的本公司全体股东有权出席股东大会，并可以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投 票时间内参加网络投票。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第七次会议审议，决定 召开公司 2025 年第一次临时股东大会会议，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章 ...