旷达科技(002516) - 2025年第一次临时股东会决议的公告

证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2025-023 旷达科技集团股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会审议2项议案，均对中小投资者进行了单独计票；议案1.00及议案 2.00中子议案2.01-2.03需经股东会以特别决议方式审议。 2、本次股东会未出现增加、否决或变更议案的情形。 7、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集、召开本次股东会会议符合《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规规则以及《公 司章程》的规定。 3、本次股东会未出现涉及变更前次股东会决议的情形。 4、本次股东会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、会议通知： 旷达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年6月28日在《证 券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《公司关于 召开2025年第一次临时股东会的通知》。 2、股东会的召集人：公司第六届董事会。 3、会议主 ...