久之洋(300516) - 董事会战略与投资委员会工作细则（2025年7月）

湖北久之洋红外系统股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应湖北久之洋红外系统股份有限公司（以 下简称"公司"）战略发展需要，保证公司发展规划和战略 决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，健全投资决策 程序，提高重大投资决策质量，完善公司治理结构，规范公 司环境、社会及公司治理（ESG）工作，以持续提升公司 ESG 表现，实现公司的可持续发展目标，根据《中华人民共和国 公司法》（下称"《公司法》"）《湖北久之洋红外系统股份有 限公司章程》（下称"《公司章程》"）及其他有关规定，制订 本工作细则。 第二条 战略与投资委员会是董事会下设的常设专门工 作机构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策、可 持续发展和 ESG 工作进行研究并提出建议，对董事会负责。 第三条 董事会办公室负责战略与投资委员会日常工作 联络和会议组织等工作。 第四条 公司科技规划部是战略与投资委员会的日常办 事机构。战略与投资委员会还可以根据工作需要临时指定公 司相关的部门或人为其提供工作支持。 第二章 人员组成 1 第五条 战略与投资委员会由五名董事组成，由董事会 选举产生。 战略与投资委员会委员由公司 ...