久之洋(300516) - 董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年7月）

湖北久之洋红外系统股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立、完善包括董事、高级管理人员在内的 各级员工业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理 制度，实施公司的人才开发与利用战略，进一步完善公司治 理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》及 其他有关规定,制订本工作细则。 第二条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事； 高级管理人员是指按照公司章程规定的由董事会聘任的总 经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、总法律顾问。 第三条 本细则所称薪酬是指董事及高管人员从本公司 获取的包括基本工资、考核工资、股权、期权等形式的各种 报酬。 第四条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机 构, 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并 进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬 政策与方案，对董事会负责。 第五条 董事会办公室负责薪酬与考核委员会日常工作 联络和会议组织等工作。 公司人力资源部门是薪酬与考核委员会的日常办事机 第二章 人员组成 第六条 薪酬与考核委员会成员由五名董事（独立董事 占 ...