久之洋(300516) - 董事会提名委员会工作细则（2025年7月）

湖北久之洋红外系统股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会组成以及高级管理人员的聘任，确保 董事会的有效监督，进一步完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》《湖北久之洋红外系统股份有限公司 章程》（下称"《公司章程》"）及其他有关规定，制订本 工作细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责对公司董事和高级管理人员的人选及其任职资格、选择 标准和程序进行审查并提出建议，对董事会负责。 第三条 董事会办公室负责提名委员会日常工作联络和 会议组织等工作。 公司人力资源部门是提名委员会的日常办事机构。提名 委员会还可以根据工作需要临时指定公司相关的部门或人 为其提供工作支持。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由五名董事（独立董事占多数） 组成，由董事会选举产生。 提名委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事 1 独立董事辞职导致提名委员会中独立董事所占的比例 不符合相关规定及公司章程，拟辞职的独立董事应当继续履 行职责至新任独立董事产 ...