招商公路(001965) - 第三届董事会第三十三次会议决议公告

经董事会提名委员会 2025 年第二次会议、2025 年第三次会议审核，本次董 事会审议，同意推荐宋嵘先生、薛志旺先生为公司第三届董事会董事，任期自股 东大会审议通过之日起至第三届董事会任期结束之日止。 表决结果：9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。 证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2025-32 招商局公路网络科技控股股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称"公司"或"招商公路"） 第三届董事会第三十三次会议通知于 2025 年 7 月 11 日以电子邮件等方式送达 全体董事。本次会议于 2025 年 7 月 15 日上午 9:30 在公司 1101 会议室，以现场 及通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 9 名，实际行使表决权董事 9 名。 会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经由过半数的董 事共同推举，杨旭东董事主持本次会议，会议审议通过了如下议案： 一、审议《关于推荐宋嵘先生、薛志旺先生为公司第三 ...