久之洋(300516) - 第五届董事会第七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 股票代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2025-022 湖北久之洋红外系统股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案： 1. 审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 经审议，董事会一致同意公司根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规 则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件 的规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行的修订，同时提请 股东大会授权董事会及相关人员办理《公司章程》修订所涉及的工商变更登记等 相关事宜。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《公司章程》《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关制度的公告》。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 2. 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 经审议，董事会一致同意公司根据《上市公司章程指引》《上市公司股东会 ...