中航机载(600372) - 中航机载2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600372 证券简称：中航机载 公告编号：2025-037 中航机载系统股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 1、 公司在任董事9人，出席7人，非独立董事刘爱义先生、徐滨先生因公务原因 无法出席本次会议； 2、 公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事王琨女士、付立强先生因公务原因无法 出席本次会议； 3、 董事、副总经理、董事会秘书张灵斌先生出席会议，总经理王树刚先生，总 会计师杨鲜叶女士出席会议。 二、 议案审议情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 7 月 15 日 (二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 16 号楼 2521 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 2,761 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 111,12 ...