华映科技(000536) - 第十届董事会第一次会议决议公告

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2025-056 华映科技（集团）股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第一次会议通知于 2025 年 7 月 11 日以书面和电子邮件的形式发出，会议 于 2025 年 7 月 15 日在福州市马尾区儒江西路 6 号公司一楼会议室以现场 与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9人（其中董事陈旻先生、独立董事刘用铨先生以通讯表决方式出席会议）。 经半数以上董事推举，本次会议由董事林俊先生主持，公司高级管理人员 列席本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 （一）、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举公司 第十届董事会董事长的议案》。 全体董事一致同意选举林俊先生为公司第十届董事会董事长，任期与 公 ...