直真科技(003007) - 第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2025-062 北京直真科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议于2025 年7月15日15:50在北京市海淀区海淀街道丹棱街18号创富大厦16层1605室以现场结合通讯 方式召开，为提高决策效率，尽快完成董事会换届选举等工作，本次会议通知于2025年7 月15日以电话和口头方式发出，全体董事一致同意豁免会议通知时限。本次会议应出席 董事9人，实际出席董事9人，其中董事刘根钰、雷涛、夏海峰、王玉玲，独立董事乐君 波、杨文川、王帅以通讯方式出席了本次会议。会议由公司超过半数的董事共同推举董 事袁隽召集并主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集及召开程序符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件 及《北京直真科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 （一）审议通过《关于豁免董事会通知时限的议案 ...