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直真科技(003007) - 关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计部门负责人的公告
ZZNodeZZNode(SZ:003007)2025-07-15 11:00

证券代码:003007 证券简称:直真科技 公告编号:2025-063 北京直真科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、 证券事务代表和内部审计部门负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京直真科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年7月15日召开的2025年第 四次临时股东大会及职工代表大会,审议通过公司董事会换届选举的相关议案。同日, 公司召开第六届董事会第一次会议,审议通过了选举公司董事长、各专门委员会委员、 聘任公司高级管理人员等相关议案。公司董事会换届选举已完成,现将有关情况公告如 下: 一、公司第六届董事会组成人员情况 董事长:袁隽先生 副董事长:刘根钰先生 非独立董事:袁隽先生、刘根钰先生、金建林先生、雷涛先生、王玉玲女士、夏海 峰先生(职工代表董事) 独立董事:乐君波先生、杨文川先生、王帅女士 公司第六届董事会成员均符合担任上市公司董事的任职资格及所聘岗位职责的要 求,且三名独立董事的任职资格和独立性在2025年第四次临时股东大会召开前已经深交 所备案审核无异议。以上人员不属于失信被执行人;不 ...