川润股份(002272) - 第六届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2025-033号 四川川润股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经审议形成如下决议： （一）赞成：8 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于修订〈公司章 程〉的议案》 为进一步完善公司治理结构，持续提升公司规范运作水平，根据《公司法》 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范 性文件的要求，结合公司实际合规管理及经营管理需要，公司对《公司章程》部 分条款进行修订。 具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于修订〈公司章程〉的公告》。 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 （二）逐项审议通过《关于新增及修订部分公司管理制度的议案》 本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下： 2.01 《关于新增〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》 一、董事会会议召开情况 四川川润股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 ...