泰嘉股份(002843) - 审计委员会议事规则

审计委员会议事规则 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会 第一章 总 则 第一条 为强化湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效 监督，公司董事会设审计委员会(以下简称"审计委员会"或"委员会")， 作为负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以 下简称《1 号指引》）《上市公司治理准则》、公司章程及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定，特制订本议事规则。 第三条 审计委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则 及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。 第四条 审计委员会根据公司章程和本议事规则规定的职责范围 履行职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第五条 审计委员会由 4 名不在公司担任高级管理人员的董事组 成，独立董事占二分之一以上，董事会成员中的职工代表董事可以成 为审计委员会成员，且至少一名独立董事是会计专业人士 ...