川润股份(002272) - 四川川润股份有限公司董事会秘书工作细则

四川川润股份有限公司董事会秘书工作细则 四川川润股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进四川川润股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 保证公司董事会秘书能够依法行使职权，依据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）及其他有关法律法规规定和《四川川润股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）、《四川川润股份有限公司董事会议事规则》而制定本细 则。 第二条 公司设立董事会秘书， 董事会秘书为公司的高级管理人员，对董 事会负责。 董事会秘书应当遵守公司章程，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司 负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。 第四条 董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别 作出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的不得以双重身份作出。 第五条 董事会秘书的任职资格： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验，熟悉公司经营管理情况； （四）取得深交所认可的董事会秘书资 ...