川润股份(002272) - 四川川润股份有限公司董事会议事规则

第二章 董事会的组成及职责 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 人。董事会 设董事长 1 人，可以设副董事长 1-3 人。 董事会成员中包括不少于3名独立董事。独立董事中至少包括一名会计专业人士（会 计专业人士应具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少具备符合注册会计师资格、具 有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位；具有经济 管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5 年以上全职工作经验 条件之一的人士）。 四川川润股份有限公司董事会议事规则 四川川润股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确四川川润股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职权 范围，规范董事会内部机构及运作程序，健全董事会的议事和科学决策程序，充分发挥 董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《四川川润股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）及其他有关法律法规规定，制定本规则。 1 （一）召集股东会，并向 ...