泰嘉股份(002843) - 第六届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2025-043 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 八次会议于 2025 年 7 月 9 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 7 月 14 日在长沙市望城经济技术开发区泰嘉路 68 号公司会议室召开。本次会议以现场 和通讯相结合的表决方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中， 董事申柯先生、独立董事解浩然先生电话会议方式参加会议并通讯表决。本次会 议由董事长方鸿先生召集并主持，董事会秘书、公司高管和全体监事列席了本次 会议。 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规，会议 合法、有效。经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式表决通过如下议案： 1、审议通过《关于变更公司类型、变更注册资本、取消监事会、修订<公 司章程>并办理工商变更登记的议案》 （1）同意公司将企业类型由"股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）" 变更 ...