泰嘉股份(002843) - 关于董事辞职暨补选非独立董事并调整部分董事会专门委员会人员组成的公告

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2025-046 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于董事辞职暨补选非独立董事并调整部分董事会专门委员会 人员组成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 14 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会非独立 董事候选人的议案》《关于调整第六届董事会部分专门委员会人员组成的议案》， 现将相关情况公告如下： 二、补选非独立董事候选人的情况说明 为确保公司董事会的正常运作，经公司股东长沙正元企业管理有限公司提名 并经董事会提名委员会资格审查，补选谢映波先生为公司第六届董事会非独立董 事候选人。任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 非独立董事候选人谢映波先生如经公司股东会选举通过，在本次修订后的 《公司章程》生效后，将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事及现 任 6 名董事共同组成公司第六届董事会。 本次选举的非独立董事当选后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由 职 ...