昆船智能(301311) - 董事会审计委员会议事规则（2025年7月）

董事会审计委员会议事规则 昆船智能技术股份有限公司 2025 年 7 月 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员为3名，为不在公司担任高级管理 人员的董事，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担 任召集人。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董 事且为会计专业委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委 员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 审计委员会任期与董事会董事一致，委员任期届满， 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计， 确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《昆船智能 技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关规定，在董事会下设审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立 的专门工作机构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及 评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 公司设立的内部审计部对审计委员会负责，向审计 委员会 ...