海辰药业(300584) - 第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2025-042 南京海辰药业股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、南京海辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日召 开 2025 年第一次临时股东大会选举产生第五届董事会成员后，董事会根据《公 司章程》第一百二十五条之规定，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，第五 届董事会第一次会议于 2025 年 7 月 15 日以口头方式通知全体董事、高级管理人 员召开。 2、本次董事会于 2025 年 7 月 15 日在公司会议中心三楼会议室召开，本次 会议采取通讯表决的方式召开。 会议审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 公司职工代表大会及 2025 年第一次临时股东大会选举产生了公司第五届董 事会，第五届董事会由 7 名董事组成。经全体董事审议，同意选举曹于平先生为 公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董 事会任期届满之日止。 ...