海辰药业(300584) - 关于选举董事长、第五届董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告

证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2025-044 并聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京海辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日召开 第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议 案》《关于选举公司第五届董事会各专门委员会的议案》《关于聘任公司总经理的 议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于 聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司内部审计负责人的议案》《关于聘任 公司证券事务代表的议案》。现将有关情况公告如下： 一、董事长选举情况 董事长：曹于平先生 董事长的任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满 之日止。（简历详见附件） | 专门委员会 | 专门委员会 | 主任委员 | | --- | --- | --- | | 名称 | 委员 | （召集人） | | 审计委员会 | 王玉春、曹熹宸、毛凌霄 | 王玉春 | | 提名委员会 | 陆涛、曹于平、毛凌霄 | 陆 ...