海辰药业(300584) - 关于完成董事会换届选举的公告

南京海辰药业股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告 证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2025-043 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京海辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第 五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第五 届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举曹于平先生、曹熹宸先生、冯明声 先生为公司第五届董事会非独立董事；同意选举陆涛先生、毛凌霄先生、王玉春 先生为公司第五届董事会独立董事，与职工代表大会选举产生的褚源红女士共同 组成第五届董事会，任期为自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 上述人员的简历详见公司 2025 年 6 月 27 日刊登于中国证监会指定的创业板 信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公 告》。 独立董事陆涛先生、毛凌霄先生、王玉春先生的任职资格在公司 2025 年第 一次临时股东大会 ...