至正股份(603991) - 华泰联合证券有限责任公司关于深圳至正高分子材料股份有限公司本次交易方案调整不构成重大调整的核查意见

华泰联合证券有限责任公司 关于深圳至正高分子材料股份有限公司本次交易方案调整 不构成重大调整的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"本独立财务顾问"） 作为深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）本次 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下 简称"本次交易"）的独立财务顾问，就上市公司本次交易方案调整事项进行了 核查，并出具如下核查意见： 一、本次交易方案调整情况 （一）调整前的本次重组方案 根据公司于 2024 年 10 月 23 日召开的第四届董事会第十次会议审议通过的 《关于公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易方案的议案》，本次交易的初始方案具体如下： 公司拟通过重大资产置换、发行股份及支付现金的方式直接或间接取得 Advanced Assembly Materials International Ltd.（以下简称"AAMI"）之 99.97% 股权并置出公司全资子公司上海至正新材料有限公司（以下简称"至正新材料"） 100%股权，并募集配套资金。 在境内，公司拟通过重大资产置换、发行股 ...