东利机械(301298) - 第四届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2025-039 一、董事会会议召开情况 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 11 日（星期五）在公司会议室以现场方式召开第四届董事会第十四次会议。会议通 知已于 2025 年 7 月 8 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长王征主持，公司监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合 有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套 制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《保定市东利机械制造 股份有限公司章程》相关条款进行修订，并授权经营管理层办理工商变更登记。 具体内容详见公司同日在巨潮 ...