东利机械(301298) - 董事会战略与发展委员会工作细则

保定市东利机械制造股份有限公司 董事会战略与发展委员会工作细则 保定市东利机械制造股份有限公司董事会 战略与发展委员会工作细则 （经 2025 年 7 月 11 日 第四届董事会第十四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为适应保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）战略与 可持续发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司环境、社会与公司 治理（以下简称"ESG"）管理运作水平，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律 法规、规范性文件及《保定市东利机械制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，公司设立董事会战略与发展委员会（以下简称"战略与发展委员 会"），作为负责公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展和公司ESG治理工作 的专门机构，并制订本工作细则。 第二条 战略与发展委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他 有 ...