招商公路(001965) - 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2025-35 招商局公路网络科技控股股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：本次股东大会为招商局公路网络科技控股股份有限公 司（以下简称"公司"或"招商公路"）2025 年第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第二 次临时股东大会的议案》。 1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 于股权登记日 2025 年 7 月 24 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在 册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人 出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期和时间： 1、现场会议召开时间为：2025 年 7 月 31 日（星期四） ...