久之洋(300516) - 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告

股票代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2025-024 湖北久之洋红外系统股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 7 月 15 日，湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变 更登记的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事 规则>的议案》《关于取消公司监事会及废止<监事会议事规则>的议案》《关于修 订<独立董事工作制度>的议案》；召开第五届监事会第六次会议审议通过了《关 于取消公司监事会及废止<监事会议事规则>的议案》。现将相关事项公告如下： 一、取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指 引》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监 事会，由董事会审计与风险委员会履行《公司法》规定的监事会职权。 第五届监事会原任期自 2024 年 8 月 13 日至 2027 年 8 月 13 日。监 ...