中船汉光(300847) - 关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2025-028 中船汉光科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中船汉光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了 《关于修订<中船汉光科技股份有限公司章程>的议案》《关 于修订<中船汉光科技股份有限公司股东会议事规则>的议 案》《关于修订<中船汉光科技股份有限公司董事会议事规 则>的议案》《关于修订<中船汉光科技股份有限公司董事会 战略委员会工作细则>的议案》《关于修订<中船汉光科技股 份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》《关于修 订<中船汉光科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则> 的议案》《关于修订<中船汉光科技股份有限公司董事会薪 酬与考核委员会工作细则>的议案》《关于修订<中船汉光科 技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》《关于修订<中 船汉光科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度>的议 案》《关于修订<中船汉光科技股份有限公司总经理工作细 则>的 ...