美芝股份(002856) - 关于变更公司注册地址、修订《公司章程》及内部治理制度的公告

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2025-046 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 一、公司变更注册地址情况 公司根据实际情况并结合未来经营发展需要，拟将公司注册地址由"深圳市福田区 园岭街道华林社区八卦四路52号安吉尔大厦505"变更为"深圳市福田区梅林街道梅丰社 区梅华路深华科技工业园1号厂房4层401"，同时对《公司章程》相应条款进行修订。 本次变更后的注册地址最终以工商登记机关核准的内容为准。 二、《公司章程》修订情况 根据《公司法》《证券法》及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》《上 市公司股东会规则》及深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定，为进一步完善公 司治理结构，公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，公司《监 事会议事规则》相应废止，并鉴于公司拟变更注册地址，对《公司章程》进行修订，具 体内容如下： | 1 | 第五条 | 公司住所：深圳市福田区八卦岭安吉 | 第五条 公司住所：深圳市福田区梅林街道梅丰 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 尔大厦 ...