浙矿股份(300837) - 浙矿重工股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

| 证券代码：300837 | 证券简称：浙矿股份 | 公告编号：2025-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123180 | 债券简称：浙矿转债 | | 浙矿重工股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙矿重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开职工代 表大会选举产生了第五届董事会职工代表董事成员，于 2025 年 7 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东会，选举出公司第五届董事会非职工代表董事成员。同 日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第五届董事会 董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘 任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将相关情 况公告如下： （一）审计委员会：林素燕女士（主任委员）、翁泽宇先生、陈静依女士 （二）战略委员会：陈利华先生（主任委员）、俞洪南先生、林为民先生 一、第五届董事会组成情况 （一）非独立 ...