中船汉光(300847) - 中船汉光科技股份有限公司董事会秘书工作细则

第一条 为规范中船汉光科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书的行 为，保证公司规范运作，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的要求， 以及《中船汉光科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本工 作细则。 中船汉光科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第二条 董事会秘书应遵守法律、法规、规章、规范性文件、《公司章程》及本工 作细则的有关规定。 第二章 董事会秘书的任职资格和任免程序 第三条 董事会设董事会秘书一名，一般应为专职，由董事会决定聘任或解聘。 第四条 董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责并报告工作。董事会秘书 任期三年，任期届满可以续聘。 第五条 董事或高级管理人员可以兼任董事会秘书，但必须保证其有足够的精力和 时间承担董事会秘书的职责。 第六条 董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时， 则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。 第七条 董事会秘书应当具 ...