潍柴重机(000880) - 潍柴重机股份有限公司2025年第六次临时董事会会议决议公告

证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2025-032 潍柴重机股份有限公司 2025年第六次临时董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 潍柴重机股份有限公司（下称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日以通讯表决方 式召开了公司 2025 年第六次临时董事会会议（下称"会议"）。会议通知于 2025 年 7 月 11 日以电子邮件或专人送达方式发出。本次会议应出席董事 8 人，实际 出席会议董事 8 人，共收回有效表决票 8 票。会议的召集及召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议合法有效地审议了如下议案： 1.关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 同意取消监事会，监事会的职权由董事会审核委员会行使，《潍柴重机股份 有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时对《潍柴重机股份 有限公司章程》进行修订。 该议案表决结果为：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案获得通过，并 同意将本议案提交 2025 年第二次临时股东大会审议。 具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www ...