方盛股份(832662) - 内部审计制度

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2025-080 无锡方盛换热器股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡方盛换热器股份有限公司于 2025 年 7 月 14 日召开第四届董事会第十次 会议，审议通过了《关于调整公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.24：《内 部审计制度》的议案；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡方盛换热器股份有限公司 第二章 内部审计机构和审计人员 第六条 公司设内部审计部，内部审计部门应当保持独立性，不得置于财务 部门的领导之下，或者与财务部门合署办公。 第七条 内部审计部设负责人一名，内部审计部负责人应当具备审计、会计、 经济、法律或者管理等工作背景，内部审计负责人向董事会负责并报告工作。 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强无锡方盛换热器股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，提高内部审计工 ...