珠江股份(600684) - 第十一届董事会2025年第七次会议决议公告
证券代码:600684 证券简称:珠江股份 编号:2025-039 广州珠江发展集团股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第七次会议决议 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州珠江发展集团股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会 2025 年第七次会议于 2025 年 7 月 11 日以办公软件或电子邮件方式发出会议通 知及材料汇编,会议于 2025 年 7 月 16 日以通讯方式召开。本次会议应出席董 事 8 人,实际出席董事 8 人,由公司董事长李超佐先生召集并主持。会议的召 集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定,并形成了如下决议: 本议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议 通过。 二、审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》 表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。 鉴于梁景辉因工作调整不再担任公司审计部负责人,根据《内部审计工作 制度》等相关规定,同意聘任丘咏川为公司审计部负责人。丘咏川简历如下: 丘 ...