证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2025-013 公司于 2025 年 3 月 31 日召开第十一届董事会 2025 年第二次会议，审议通 过了《关于 2023 年定期报告非经常性损益更正的议案》，同意对公司《2023 年 半年度报告》《2023 年第三季度报告》《2023 年年度报告》非经常性损益及相关 财务信息进行更正。本事项无需提交公司股东大会审议。 二、主要调整原因 2023 年，公司实施了重大资产重组，根据重组交易草案，公司向广州珠江 实业集团有限公司收取的资金占用费专门用于偿还房地产业务的中英益利计划 债券的利息。鉴于中英益利计划债券的利息支出已作为经常性损益列报，且与 该笔资金占用费收入相关的债券业务属于日常经营活动，公司在 2023 年相关定 期报告中，将重大资产重组中向广州珠江实业集团有限公司收取的延迟支付的 第二笔现金对价的利息收入，同样按照经常性损益列报，并在非经常性损益项 目章节处披露了界定为经常性损益的原因。 广州珠江发展集团股份有限公司 关于 2023 年定期报告非经常性损益更正的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大 ...

广州珠江发展集团股份有限公司 审计报告 大信审字[2025]第 22-00005 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.com 报告编码:京 WIJYIGE Certified Public Accountan Room 2206 22/F.Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road Haidian Dist Beijing, China, 100083 审计报告 大信审字[2025]第 22-00005 号 广州珠江发展集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广州珠江发展集团股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公司 20 ...

大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. _ 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 广州珠江发展集团股份有限公司 审核 报 告 大信专审字[2025]第 22-00021 号 按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号 -- 财务 信息的更正及相关披露(2020年修订)的规定,真实、准确地编制并披露更正情况专项说明, 以使其不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司管理层的责任。 百 72 星 2206 WUYIGE Certified Public Accountant & 1 号 Room 2206 22/F.Xuevuan International Tower No 1 Zhichun Road Haidian Dist. Beijing,China,100083 取 til- Internet. +86 (10) 823276 yasou davinena c ...

广州珠江发展集团股份有限公司 业绩承诺完成情况 审核报告 大信专审字[2025]第 22-00019 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 败 1 皇 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants Room 2206 22/F.Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road Haidian Dist Beijing, China, 100083 业绩承诺完成情况审核报告 大信专审字[2025]第 22-00019 号 广州珠江发展集团股份有限公司全体股东: 我们对广州珠江发展集团股份有限公司(以下简称"贵公司")管理层编制的《广州珠江 发展集团股份有限公司关于重大资产置换及重大资产出售暨关联交易之 2024 年度盈利预测实 现情况说明》(以下简称"业绩承诺完成情况专项说明")进行了审核。 一、管理层和治理层的责任 贵公司管理层负责按照企业 ...

广州珠江发展集团股份有限公司 高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 《公司章程》认定的高级管理人员（包括但不限于总经 理、副总经理、董事会秘书、财务总监、总法律顾问等）。 第三条 基本原则 （一）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则。 （二）实行收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则。 第一条 为保障广州珠江发展集团股份有限公司（以下 简称"公司"）高级管理人员依法履行职权，健全公司薪酬管 理体系，建立科学有效的激励与约束机制，根据国家有关法 律、法规及《广州珠江发展集团股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）等的规定，结合公司实际情况，特制订本制 度。 第二条 本制度的适用范围 （三）薪酬与公司长远利益相结合的原则。 （四）薪酬标准以公开、公正、透明为原则。 第二章 管理机构 第四条 公司董事会负责审议高级管理人员薪酬管理 制度、方案。 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定高级 1 / 4 管理人员的薪酬计划或方案；审查高级管理人员的履行职责 情况并对其进行年度绩效考评。 第六条 公司人力资源部、财务部配合董事会薪酬与考 核委员会进行公司薪酬制度或方案的具体实施。 第三章 薪酬构成 第七条 公司 ...

广州珠江发展集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人毕亚林曾作为广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，以及《广州珠江发展集团股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，勤勉尽责地履行职责和 义务，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度任 期内履行独立董事职责情况汇报如下： 报告期内，本人因个人工作原因提出辞职，不再担任公司独立董事及董事会 专门委员会职务，公司已于 2024 年 6 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会， 审议通过《关于选举独立董事的议案》，本人离职正式生效。 二、独立董事出席股东大会、董事会及其专门委员会情况 （一）股东大会 2024 年任职期间，公司共召开股东大会 2 次，分别是 2023 年年度股东大会、 2024 年第一次临时股东大会，本人出席了 ...

广州珠江发展集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人陈琳作为广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，以及《广州珠江发展集团股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，勤勉尽责地履行职责和义务, 维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。 在 2024 年度的工作中，凭借丰富的管理专业知识和经验，积极参加公司董 事会及各专门委员会会议、股东大会，在董事会日常工作及决策中尽职尽责，对 董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见，为董事会的科学决策提供支撑， 促进公司规范运作，有效保障全体股东权益不受损害， 现将本人 2024 年度履行 独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及报告期内任职情况如下，不 ...

广州珠江发展集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人石水平作为广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，以及《广州珠江发展集团股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，勤勉尽责地履行职责和义 务，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。 在 2024 年度的工作中，凭借丰富的会计专业知识和经验，积极参加公司董 事会及各专门委员会会议、股东大会，在董事会日常工作及决策中尽职尽责，对 董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见，为董事会的科学决策提供支撑， 促进公司规范运作，有效保障全体股东权益不受损害， 现将本人 2024 年度履行 独立董事职责情况汇报如下： （二）董事会 2024 年度，公司董事会共召开了 10 次会议，本人出席了 10 次，出席率 100%， 具体情况如下： 石水平，男，1975 年 5 月 ...

广州珠江发展集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人邓世豹作为广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，以及《公司章程》等有关规定， 勤勉尽责地履行职责和义务, 维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。 在 2024 年度的工作中，凭借丰富的法律专业知识和经验，积极参加公司董 事会及各专门委员会会议、股东大会，在董事会日常工作及决策中尽职尽责，对 董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见，为董事会的科学决策提供支撑， 促进公司规范运作，有效保障全体股东权益不受损害，现将本人 2024 年度任期 内履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及报告期内任职情况如下，不存在 影响独立性的情况。 邓世豹，男，1 ...

广州珠江发展集团股份有限公司 2024 年度年审会计师履职情况评估报告 广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大信所"）作为公司 2024 年年度报告审计机 构。根据财政部、国资委及证监会联合颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司对大信所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经 评估，公司认为大信所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允 表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 截至 2024 年 12 月 31 日，大信所基本情况如下： | 事务所名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2012-03-06 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 北京市海淀区知春路1号22层2206 | | | | 首席合伙人 | 谢泽敏 年末合伙人数量 | 175人 | | | 年末执业人员 | 注册会计师 | 1031人 | | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 超过500人 | | | 2023年业 ...