上海三毛(600689) - 上海三毛企业（集团）股份有限公司第十一届董事会2025年第五次临时会议决议公告

| | 证券代码： | | --- | --- | | B 900922 | A 600689 | | 三毛 B 股 | 证券简称： 上海三毛 | | | 编号：临 2025-032 | 上海三毛企业（集团）股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 上海三毛企业（集团）股份有限公司于 2025 年 7 月 11 日以电子 邮件形式向全体董事发出了关于召开公司第十一届董事会 2025 年第 五次临时会议（通讯方式）的通知，并于 2025 年 7 月 16 日召开。会 议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。会议经审 议通过了以下议案： 一、《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》 为进一步规范公司运作，提高科学治理水平，保护投资者合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司 治理准则》等法律法规的规定，结合公司实际情况，修订《公司章程》。 ...