上海三毛(600689) - 上海三毛企业（集团）股份有限公司关于修订《公司章程》、取消监事会及修订部分公司治理制度的公告

| | | 上海三毛企业（集团）股份有限公司 关于修订《公司章程》、取消监事会及修订部分公司治 理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 上海三毛企业（集团）股份有限公司于 2025 年 7 月 16 日召开公 司第十一届董事会 2025 年第五次临时会议（通讯方式），审议通过《关 于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》《关于修订部分公司治理 制度的议案》。现将有关情况公告如下： 一、关于修订《公司章程》并取消监事会的说明 为进一步规范公司运作，提高科学治理水平，保护投资者合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（2024 年 7 月 1 日起施行）、中 国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司治理准则》等法律法规 的规定，结合公司实际情况，公司对现行《公司章程》进行修订。本 次修订后，公司将不再设置监事会，《公司法》规定的监事会的相关 职责，由董事会审计委员会承接；公司监事自动解任，章程附件《监 事会议事规则》相应废止。 二、《 ...