上海三毛(600689) - 上海三毛企业（集团）股份有限公司董事会提名委员会实施细则（2025年修订）

上海三毛企业（集团）股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2002 年 4 月 15 日第四届董事会第四次会议审议通过；2019 年 3 月 28 日第九届董事会第十二 次会议第一次修订；2024 年 3 月 28 日第十一届董事会第七次会议第二次修订；2025 年 7 月 16 日第十一届董事会 2025 年第五次临时会议第三次修订） 第一章 总 则 第一条 为规范上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）董事和高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及其他有关规 定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的 专门工作机构，主要负责对公司董事、高级管理人员的选择标准 和程序进行研究、拟定；对董事、高级管理人员人选及其任职资 格进行遴选、审核、并对相关事项提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由五名董事组成，其中独立董事三名。 第四条 提名委员会委员由 ...