上海三毛(600689) - 上海三毛企业（集团）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则（2025年修订）

上海三毛企业（集团）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2002 年 4 月 15 日第四届董事会第四次会议审议通过；2019 年 3 月 28 日第九届董事会第十二 次会议第一次修订；2024 年 3 月 28 日第十一届董事会第七次会议第二次修订；2025 年 7 月 16 日第十一届董事会 2025 年第五次临时会议第三次修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全上海三毛企业（集团）股份有限公 司（以下简称"公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及其他有 关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细 则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议 设立的专门工作机构，主要负责研究、制定公司董事及高级管理 人员考核的标准，进行考核；负责研究、制定和审查董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案；对相关事项提出建议；并对董事会 负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级 管 ...