乐惠国际(603076) - 乐惠国际2025年第三次临时股东大会会议资料

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 会议资料 2025 年 8 月 股东大会会议资料 目 录 | 公司 | 2025 年第三次临时股东大会议程 | 1 | | --- | --- | --- | | 公司 | 2025 年第三次临时股东大会须知 | 3 | | 公司 | 2025 年第三次临时股东大会现场表决办法说明 | 5 | | 公司 | 2025 年第三次临时股东大会议案 | 6 | | | 议案一：关于取消监事会并修订公司章程的议案 | 6 | | | 议案二：关于修订《董事会议事规则》的议案 | 7 | | | 议案三：关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 8 | | | 议案四：关于修订《股东会议事规则》的议案 | 9 | | | 议案五：关于修订《募集资金使用管理制度》的议案 | 10 | | | 议案六：关于部分募投项目变更的议案 | 11 | 股东大会会议资料 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会议程 会议时间：2025 年 8 月 1 日 14：00（星期五） 现场会议地点：浙江省宁波市象山县西周镇朝晖路 1 号公司二楼会议室 会 ...