乐惠国际(603076) - 关于取消监事会并修订公司章程及部分治理制度的公告

证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2025-040 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 关于取消监事会并修订公司章程及部分治理制度的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 16 日召开公司第四届董事会第六次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过 了公司取消监事会并修订公司章程的议案，现将具体情况公告如下： 一、取消监事会并修订公司章程及部分治理制度的原因及依据 为贯彻落实自 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》，进一 步提高公司规范化运作水平，根据《上市公司章程指引（2025 年 3 月修订）》 《上市公司股东会规则（2025 年 3 月修订）》的相关规定，结合公司实际情况， 取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》 相应废止，并对《公司章程》《股东会议事规则》（原《股东大会议事规则》） 《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金使用管理制度》《信息披 ...