乐惠国际(603076) - 董事会议事规则（2025年7月修订）

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会议事规则 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 董事会议事规则 2025 年 7 月 1 / 15 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和下设机构 | 3 | | 第三章 | 董事会的职权 | 5 | | 第四章 | 董事会的权限 | 5 | | 第五章 | 董事会的授权 | 7 | | 第六章 | 董事会会议制度 | 8 | | 第七章 | 董事会秘书 | 13 | | 第八章 | 附 则 | 15 | 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "公司法"）《上市公司治理准则》《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特制订本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司 法》等相关法律法规和《公司 ...